После расследования Kun.uz было возбуждено уголовное дело против должностных лиц ООО «Allianse Motors» в Ташкенте. Их обвиняют в крупном мошенничестве: давая ложные обещания о поставке автомобилей, они присвоили десятки миллиардов сумов более чем 100 граждан. В рамках дела обвинения предъявлены 9 лицам.

В суде по уголовным делам Яшнабадского района под председательством судьи Бахтиера Алимова началось рассмотрение дела в отношении должностных лиц «Allianse Motors».

Среди обвиняемых – учредитель компании Шахзода Нарзиева, её брат Давлатбек Нарзиев и другие. Им вменяются хищение, мошенничество, кража, незаконные валютные операции, сокрытие иностранной валюты, нарушение таможенного законодательства, уклонение от уплаты налогов, нарушение правил торговли и оказания услуг, создание преступного сообщества, легализация доходов, полученных преступным путём, и другие преступления.

Согласно обвинительному заключению, с которым ознакомился Kun.uz, Шахзода Нарзиева и её брат с декабря 2021 года организовали ООО «Allianse Motors» с целью обмана граждан и получения лёгкой прибыли. Нарзиева руководила фирмой и распределяла полученные преступным путём деньги между членами преступной группы, планируя открыть филиалы в других регионах. Директором компании числился Давлатбек Нарзиев.

В деле фигурируют 128 потерпевших, а общий ущерб составил 46 млрд сумов.

Следствие установило, что деньги, полученные преступным путём, легализовывались. В частности, Шахзода Нарзиева заключила договор о покупке дома в махалле «Алишеробод» Мирзо-Улугбекского района Ташкента за 477 тыс. долларов. До июля 2024 года она внесла в счёт покупки 162 832 доллара и 401 млн сумов.

«Allianse Motors» заключал с клиентами договора, но не поставлял автомобили в срок или не оформлял надлежащим образом документы на них. Вскоре после этого против должностных лиц компании было возбуждено уголовное дело.