Злоумышленники могут использовать подобные переводы, чтобы добавить еще одно звено в цепь обналичивания средств или после получения обратного перевода начать запугивать гражданина под предлогом финансирования террористических организаций

В ведомстве отмечают, что при поступлении денег на карту от неизвестного отправителя необходимо проверить в мобильном приложении или на официальном сайте банка зачисление средств на счет, так как иногда мошенники рассылают поддельные уведомления о переводах.

Кроме того, необходимо сообщить о переводе в банк через горячую линию, чат в приложении или офис-банк, там зарегистрируют обращение и проведут проверку источника перевода.

Не используйте поступившие средства. Даже если сумма небольшая, её расходование может быть признано неосновательным обогащением... Не возвращайте перевод самостоятельно. Если кто-то сообщает, что "ошибочно перевёл деньги" и просит вернуть их на другие реквизиты, это может быть часть мошеннической схемы. Все операции по возврату должны проходить только через банк.