Министерство юстиции 28 марта зарегистрировало поправки в правила внутреннего контроля по противодействию легализации незаконных доходов. Изменения были разработаны Центральным банком и Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями Генеральной прокуратуры.

Согласно новым требованиям, платежные организации обязаны проверять клиентов при регистрации новых аккаунтов в мобильных приложениях, а поставщиков товаров и услуг — при выдаче электронных терминалов (E-POS). Также вводится обязательная проверка отправителей и получателей переводов, если сумма превышает 30 БРВ (11,25 млн сумов), или при операциях от 500 БРВ (187,5 млн сумов) без открытия аккаунта.

При отправке внутренних переводов на сумму от 30 БРВ через систему электронных денег сервис должен приложить номер расчетного счета или операции, а также информацию о получателе и отправителе. Если банк получателя уже располагает данными об отправителе, достаточно указать ПИНФЛ, номер счета или идентификатор операции. Для переводов до 30 БРВ достаточно имени отправителя и получателя.

Кроме того, платежные сервисы и операторы платежных систем должны обозначить степень точности при выявлении сходства данных клиентов с информацией о лицах, подозреваемых в финансировании незаконной деятельности.