Швейцарские прокуроры предъявили частному банку Lombard Odier и его бывшему сотруднику обвинения в «отмывании денег с отягчающими обстоятельствами». Это редкий случай судебного разбирательства против одного из старейших и крупнейших швейцарских учреждений по управлению активами. Обвинения касаются сокрытия доходов от преступной деятельности, связанной с Гульнарой Каримовой, дочерью покойного президента Узбекистана Ислама Каримова, которая в настоящее время находится в заключении, сообщают узбекские СМИ.

Суть обвинений против Lombard Odier

Генеральная прокуратура Швейцарии (OAG) утверждает, что банк и его бывший сотрудник играли ключевую роль в управлении средствами, связанными с Каримовой, которая обвиняется в коррупции и хищениях. По словам прокуроров, Lombard Odier не соблюдал стандарты борьбы с отмыванием денег и игнорировал собственные внутренние правила при работе с девятью подозрительными банковскими счетами.

Предполагается, что эти счета использовались для передачи сотен миллионов долларов взяток от международных телекоммуникационных компаний. Сообщается, что схема, возглавляемая Каримовой и преступной организацией под названием «Офис», отмывала эти средства через швейцарские банки в период с 2005 по 2012 год.

Реакция банка на обвинения

Lombard Odier, основанный в Женеве в 1796 году, категорически отрицает свою вину. В заявлении банка подчеркивается, что расследование было инициировано после того, как в 2012 году банк самостоятельно уведомил швейцарские власти о подозрительных транзакциях.

«Обвинения необоснованны и беспочвенны, мы решительно их отвергаем», — говорится в официальном заявлении банка.

Lombard Odier также заявил, что полностью сотрудничал с властями на протяжении всего расследования.

Роль бывшего сотрудника

Обвиняемый бывший сотрудник работал в отделе частных клиентов банка с 2008 по 2012 год. Прокуроры считают, что именно он открыл или содействовал открытию счетов, которые использовались в предполагаемых схемах отмывания денег.

Если вина банка будет доказана, ему грозят значительные штрафы в соответствии с швейцарским уголовным законодательством. Помимо этого, финансовые регуляторы могут ввести дополнительные санкции. Однако эксперты считают, что влияние дела на бизнес Lombard Odier будет ограниченным.

«Случаи предъявления обвинений банкам крайне редки», — отметил Петер В. Кунц, профессор делового права из Университета Берна. — «Тем не менее, сами обвинения наносят ущерб репутации Lombard Odier, независимо от их исхода».

Контекст и роль Гульнары Каримовой

Гульнара Каримова, которой сейчас 52 года, находится в заключении в Узбекистане. В 2019 году её отправили в тюрьму за нарушение условий домашнего ареста. Её юридические проблемы начались ещё в 2015 году, когда Каримову обвинили в хищении и вымогательстве. В 2020 году она получила очередной приговор.

Швейцарская прокуратура связывает Каримову с отмыванием доходов от взяток, выплаченных телекоммуникационными компаниями. В деле также фигурируют предполагаемые махинации, связанные с незаконным выводом средств через швейцарские банки.

Комментарий экспертов

Экономический историк Доминик Гросс из неправительственной организации Alliance Sud отметил, что частные банки, такие как Lombard Odier, менее подвержены рыночным рискам, чем крупные учреждения вроде Credit Suisse. Напомним, что Credit Suisse столкнулся с аналогичным скандалом, связанным с отмыванием денег, незадолго до своего краха в 2023 году.

Обвинения в адрес Lombard Odier еще предстоит доказать, но даже сам факт судебного разбирательства уже является ударом по репутации этого известного учреждения.